برعايه:
آخر الأخبار:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 45 مليون جنيه
- +
- -
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة" مقيمان بمحافظة القاهرة.اضافة اعلان
وقد أفادت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمان قاما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا.
وقد أفادت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمان قاما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا.
