القبض على موظف كون ثروة طائلة بعمليات غسيل تجاوزت 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.اضافة اعلان
تبين من المعلومات والتحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات – السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت عملية الضبط استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.